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सेंट्रल डेस्क, नई दिल्ली: Enforcement Directorate : ईडी (ED) ने अब देश के एक प्रमुख उद्योगपति मोटरसाइकल निर्माता हीरो मोटोकॉर्प के सीएमडी व चेयरमैन पवन मुंजाल की 24.9 करोड़ रुपये कीमत की अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। इस खबर के फैलते ही इसका असर कंपनी के शेयरों पर नजर आने लगा है। इस कंपनी के शेयर 2 फीसदी से अधिक टूट कर ट्रेड कर रहे हैं। ईडी पवन मुंजाल की तीन अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। इसके अलावा कुछ संपत्तियां जब्त भी की गई हैं।
गैर-कानूनी तरीके विदेशी मुद्रा देश से बाहर ले जाने का आरोप
ईडी ने अगस्त में भी मुंजाल से संबंधित कंपनियों के ठिकानों पर रेड मारी थी। यह रेड PMLA यानी धनशोधन के मामले में ही मारी गई थी। मुंजाल पर यह केस डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की ओर से दायर किया गया था। डीआरआई की ओर से फाइल की गई चार्जशीट में मुंजाल पर भारत के गैर-कानूनी तरीके विदेशी मुद्रा बाहर निकालने का आरोप लगाया गया था। डीआरआई के अनुसार, 54 करोड़ रुपये की फॉरेन कंरेंसी को गैर-कानूनी तरीके से विदेश ले जाया गया है।
इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने किया था सहयोग
ईडी की जांच से पता चला कि पवन कांत मुंजाल ने अन्य लोगों के नाम पर विदेशी मुद्रा जारी कराई और उसके बाद उसका उपयोग विदेश में अपने निजी खर्च के लिए किया। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा विभिन्न कर्मचारियों के नाम पर अधिकृत डीलरों से विदेशी मुद्रा की निकासी कराई गई और उसके बाद पवन कांत मुंजाल के रिलेशनशिप मैनेजर को सौंप दी गई।
ऐसे ले जायी जाती थी विदेशी मुद्रा
रिलेशनशिप मैनेजर पवन कांत मुंजाल की निजी और व्यावसायिक यात्राओं पर हुए निजी खर्च के लिए ऐसी विदेशी मुद्रा को नकद और कार्ड के माध्यम से गुप्त रूप से ले जाता था। मुंजाल ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत एक व्यक्ति के लिए साल भर में ढाई लाख डॉलर की लिमिट का तोड़ निकालने के लिए यह तरीका अपनाया था।
इसके पूर्व जब्त की गई थी 25 करोड़ की संपत्ति
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने इस बार हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल की 24.95 करोड़ रुपये की तीन संपत्तियों को अटैच किया है। यह कार्रवाई मनी लांड्रिग मामले में की गई है। इससे पहले छापेमारी में एजेंसी ने पवन मुंजाल की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। यानी, अब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनकी 50 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर चुकी है। आरोप है कि पवन मुंजाल अवैध तरीके से देश से बाहर 54 करोड़ रुपये ले गये थे, जिसके बाद DRI और ED ने ये कारवाई की है।
अगस्त में मुंजाल के 12 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी
गौरतलब है कि इससे पहले एजेंसी ने 1 अगस्त 2023 को मुंजाल के दिल्ली और गुरूग्राम के 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 25 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा, सोना और ज्वैलरी बरामद की थी। एजेंसी ने की दाखिल चार्जशीट के आधार पर मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया था और इसे के तहत छापेमारी की गई. DRI ने पवन मुंजाल, अमित बाली, हेमंत दहिया और केआर रमन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप है कि SEMPL साल 2014-15 से 2018-19 के दौरान करीब 54 करोड़ की विदेश करंसी विदेश लेकर गई, जिसे पवन मुंजाल के लिए खर्च किया गया।
जांच में पता चला कि SEMPL ने अपने कर्मचारियों के नाम पर 14 करोड़ रुपये की विदेशी करंसी फॉरेन एक्सचेंज से ली थी। ये करंसी हेमंत दहिया, मुदित अग्रवाल, अमित मक्कर, गौतम कुमार, विक्रम बजाज और केतन कक्कर के नाम पर लिए गए थे, जो कि 2,50,000 USD लिमिट से ज्यादा थी। इसके अलावा भी कंपनी ने दूसरे कर्मचारियों के नाम पर विदेशी करंसी/ट्रैवल फॉरेक्स कार्ड लिए, जिन्होनें कभी विदेश यात्रा ही नहीं की थी।
जांच में एजेंसी को ये भी पता चला था कि पवन मुंजाल का एक करीबी 40 करोड़ की विदेशी करंसी को विदेश में ले गया, जिसे पवन मुंजाल के पर्सनल और बिजनेस, दौरों पर खर्च किया गया।
