Jharkhand ED News : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशभर में फैले 730 करोड़ रुपये के GST घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस घोटाले के मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा, उनके बेटे मोहित देवड़ा, अमित गुप्ता और जमशेदपुर के व्यापारी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया को आरोपी बनाया गया है।
ईडी की जांच में सामने आया कि इन व्यापारियों ने 135 फर्जी कंपनियों के जरिए 5000 करोड़ रुपये का कागजी व्यापार दिखाया और 730 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया।
वर्ष 2023 में DGGI (Directorate General of GST Intelligence) की टीम ने रांची, जमशेदपुर और कोलकाता में इन आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 9 लाख रुपये नकद और 135 कंपनियों के खातों से 63 लाख रुपये जब्त किए गए थे। साथ ही, फर्जी व्यापार से खरीदी गई 5.30 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां भी जब्त की गईं।
ईडी ने जांच में पाया कि इन शेल कंपनियों में कई फर्जी निदेशक बनाए गए थे, जबकि असल नियंत्रण चारों आरोपियों के पास ही था। बिना वास्तविक लेन-देन के फर्जी GST बिल बनाकर गलत तरीके से ITC लाभ लिया गया और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए संपत्तियां खरीदी गईं।
इस घोटाले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी विवेक नारसरिया पर भी 14 करोड़ की वसूली का दावा किया गया है। हाईकोर्ट ने नारसरिया की गड़बड़ी की जांच राज्य सरकार को सौंपी थी, जिसे डीजीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामला अब Supreme Court में विचाराधीन है।
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