Ranchi (Jharkhand) : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई (PLFI) के सुप्रीमो दिनेश गोप और उनके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े 20 लोगों के खिलाफ दूसरा आरोप पत्र दायर कर दिया है। ईडी द्वारा दिनेश गोप के खिलाफ दायर किया जाने वाला यह दूसरा आरोप पत्र है, जिसमें उनकी दो पत्नियों और मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने वाली शेल कंपनियों को भी आरोपित किया गया है।
ईडी ने शनिवार को पीएलएमए (PMLA) के विशेष न्यायाधीश की अदालत में यह आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें पीएलएफआई द्वारा कोयला व्यापारियों और ठेकेदारों से लेवी (रंगदारी) के रूप में 20 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप लगाया गया है। साथ ही, लेवी की इस बड़ी रकम में से 3.36 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) करने का आरोप लगाया गया है।
मनी लाउंड्रिंग का मास्टर माइंड दिनेश गोप, महंगी गाड़ियों और FD में खपायी रकम
ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि दिनेश गोप ने कोयला व्यापारियों और ठेकेदारों से सुनियोजित तरीके से लेवी की वसूली की और लेवी की रकम की लाउंड्रिंग में मास्टर माइंड की भूमिका निभाई।
शेल कंपनियों का इस्तेमाल : दिनेश गोप ने लेवी की रकम की लॉन्ड्रिंग के लिए अपनी दोनों पत्नियों— शकुंतला कुमारी और हीरा देवी— के नाम पर बनी शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया। इन कंपनियों (मेसर्स आदि शिव शक्ति मिनरल्स, मेसर्स भाव्या इंजीकॉन, मेसर्स शिव शक्ति समृद्धि इंफ्रा आदि) के सहारे कागजी व्यापार दिखाकर लेवी की रकम को बैंकिंग चैनलों में डाला गया।
अन्य माध्यम : लेवी की रकम की लॉन्ड्रिंग के लिए हवाला कारोबारियों और स्थानीय मनी ऑपरेटरों का भी इस्तेमाल किया गया।
संपत्ति : बैंकिंग चैनलों में रकम डालने के बाद उससे महँगी गाड़ियाँ खरीदी गईं, पारिवारिक खर्चों पर इस्तेमाल किया गया, और पारिवारिक सदस्यों के नाम पर बैंक में फिक्स डिपोजिट (FD) किए गए।
ईडी की ओर से इससे पहले निवेश कुमार के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, जिसमें 4 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला था। इसमें से 2 करोड़ रुपये दिनेश गोप से संबंधित थे।
इनके खिलाफ ईडी ने दायर किया आरोप पत्र
- दिनेश गोप (पीएलएफआई सुप्रीमो)
- शकुंतला कुमारी (पत्नी, निदेशक आदि शिव शक्ति मिनरल्स, मेसर्स भाव्या इंजीकॉन)
- हीरा देवी (पत्नी, मेसर्स शिव शक्ति समृद्धि इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड़)
- निवेश कुमार (धुर्वा आदर्श नगर निवासी)
- सुमंत कुमार (मेसर्स आदि शिव शक्ति मिनरल्स पाइवेट लिमिटेड)
- विनोद कुमार (मधुकम निवासी)
- चंद्रशेखर कुमार (मेसर्स रेखा पेट्रोलियम के मालिक)
- नंद किशोर महतो (दिनेश का मददगार)
- जितेंद्र कुमार (सिंह मोड़ प्रेम नगर निवासी)
- नंद लाल स्वर्णकार (छत्तरपुर दिल्ली निवासी)
- जनार्दन कुमार सोनी (हरमू बाईपास निवासी)
- विनय कुमार जालान (कार्ट सराय रोड अपर बाज़ार निवासी)
- फुलेश्वर गोप (खूंटी निवासी)
- जय प्रकाश सिंह भुईयां (रनिया निवासी)
- अरूण कुमार उर्फ अमित जयसवाल (तोरपा निवासी)
- अरूण गोप (लापुंग निवासी)
- फैसले मूसा (डोरंडा कुम्हार टोली निवासी)
- मेसर्स शिव शक्ति समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी)
- मेसर्स भाव्या इंजीकॉन (कंपनी)
- मेसर्स शिव आदि शक्ति मिनरल्स (कंपनी)।
